Posts in Zaporizhzhya | Ukraine

По поводу банков, описание ситуации на сегодня. На сегодняшний день при выборе юрисдикции нам необходимо отталкиваться в первую очередь от требований банков или платежных систем, так как при построении схемы, финансовые учреждения выдвигают самые сложные и затратные требования. Итак, начнем с требований банков, ситуация на сегодня сложилась следующая: - Банки ЕС Сейчас все банки ЕС требуют: - или подтверждение “экономического присутствия в стране регистрации” , это можно подтвердить дог-ром аренды офиса (виртуально) по месту регистрации, некоторые банки не ограничиваются этим и требуют еще трудовой контракт с местным сотрудником + выплата ему заработной платы - и/или подтверждение “экономического интереса в стране регистрации банка или в ЕС”, другими словами – наличие бизнес партнеров в стране банка или ЕС. - Банки не из ЕС, Европа. Есть такие варианты – Армения, Сербия. Но – везде требуется выезд в страну нахождения банка. Банки не первой величины, Сербский АПИ Банк с долларом не работает. - Лихтенштейн, Швейцария – требования как в банках ЕС + зачастую требуют очень большие остатки на счете, от 300 тыс. евро. - Банки Карибского региона. Не рекомендую – очень долгая процедура с непредсказуемыми последствиями, качество работы банков – крайне низкое. Но для всех банков – разработка ПО и другие IT услуги – это высокий риск, многие банки принципиально не берут таких клиентов. А вам еще и мерчант аккаунт нужен, для банков сейчас это не реально (если работать через нерезидента) Платежные системы – требования везде проще, выезд не требуется, процедура открытия счета происходит дистанционно. Есть платежные системы, которые специализируются именно на Айтишниках!!! Стоимость моих услуг по сопровождению в открытии счета – 500 евро. Более подробно с представленной информацией вы сможете ознакомиться на сайте: https://www.ua-offshore.com/services/openaccount